ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - POSSE DOS CONSELHEIROS - ELEIÇÃO DE NOVO DIRETOR
Em ___________ de ___________ de ___________ (__/__/20__), às dezenove horas e trinta minutos, reuniram-se na sede da Cooperativa de Economia ___________ Ltda. os seguintes membros do conselho de administração da sociedade: Sr. ___________, [nome dos conselheiros presentes], para deliberarem a respeito dos seguintes assuntos: 1. Posse dos conselheiros eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada em ___________ de ___________ de ___________ (__/__/20__). 2. Eleição de novo diretor. Aberta a reunião pelo presidente da cooperativa, este passou a palavra ao diretor administrativo, que leu autorização e homologação de atos expedida pelo Banco Central do Brasil, documento pelo qual foi autorizada a posse dos conselheiros eleitos na última AGO. Estando presentes todos os conselheiros de administração eleitos, e tendo sido a eleição homologada, os mesmos tomaram posse de seus cargos nesta data. A seguir, foi lida carta encaminhada ao conselho de administração pelo diretor presidente, Dr. ___________, pela qual renunciou ao cargo a que foi eleito, eis que, tendo sido também eleito para ocupar cargo administrativo junto a ___________ Central, tornou-se impraticável conciliar as atribuições relativas a ambas as funções. O presidente esclareceu que embora renuncie ao cargo de diretor permanecerá ocupando cargo de conselheiro. Em virtude da renúncia do diretor presidente da cooperativa, o diretor administrativo, foi escolhido para assumir o cargo de diretor presidente. E, por ter ficado vago cargo de diretor, foi eleito, por maioria de votos dos presentes, novo conselheiro para compor a diretoria executiva, qual seja o Dr. ___________. Dessa forma, a diretoria executiva da cooperativa será composta pelo Dr. ___________ como diretor presidente, pelo Dr. ___________ como diretor administrativo, e pelo Dr. ___________ como diretor financeiro. Sendo o que tinha a ser tratado, foi a reunião encerrada e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada, seguindo assinada por mim, Dr. ___________, que servi como secretário, e por todos os conselheiros presentes.
___________, ___ de ___________ de 20__.
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