ATA DE EXTINÇÃO DA INCORPORADA - SOCIEDADE ANÔNIMA
Companhia _________
CNPJ ___________
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos _______ dias do mês de _____ do ano de ______, as 18 horas, na Rua _________ nº ____, nesta cidade de _______, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas que representam a totalidade do capital social votante, a saber: ______, ________, ________ e _______, atendendo à convocação efetivada através do Edital publicado no Diário Oficial do Estado de _________, nos dias __, e no jornal ____, nos dia ____, a fim de deliberarem sobre extinção desta companhia, face à incorporação pela ______________, com sede na Rua _________ nº ____, nesta cidade de _______, e sobre outros assuntos decorrentes desta incorporação. O Sr. Presidente do Conselho de Administração solicitou aos acionistas que elegessem o presidente desta assembléia; que por aclamação foi escolhido o acionista _______, que de imediato assumiu e convidou o acionista _______ para secretariar os trabalhos da mesma. Com a mesa assim constituída, o sr. Presidente declarou instalada a assembléia geral. Inicialmente o sr. Presidente apresentou e solicitou que fosse lida a ata de Assembléia Geral da _____, companhia incorporadora, realizada em __/__/__; em cumprimento às determinações legais, foi consumada a incorporação do Ativo e do Passivo desta Companhia pela incorporadora. O sr. Presidente demonstrou que a companhia incorporadora já tinha a relação de todos os acionistas da companhia ___ com o respectivo número de ações de cada acionista. Informou ainda que as ações deverão ser recebidas pessoalmente pelos acionistas, onde deverá constar o número de ações e sua classe. Após estes esclarecimentos sem nada mais para deliberar, o sr. Presidente declarou definitivamente extinta a companhia ___________, determinando que os diretores _____ e _______ fizessem a entrega dos livros contábeis e demais documentos desta companhia incorporada. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente solicitou que fosse lavrada a presente ata, lida, aprovada e assinada pelos presentes.
(assinaturas)